ابريل, 2013

02ابريلalldayجدول أعمال الجلسة الخاصة الأولى للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة

بيانات المؤتمر

أهداف الجلسة الخاصة الأولى:

تبادل الممارسات السليمة والدروس المستفادة من أجل تعزيز التنسيق الداخلي، بما في ذلك تحديد والاستفادة من سبل عمل المكونات مع بعضها بعضا من أجل استرداد الأموال وزيادة فعالية التعاون الدولي
تنمية المهارات الخاصة بإعداد خطة تحقيق لحالات استرداد الأموال من خلال التحقيق ووضع إستراتيجية شاملة لجميع التحقيقات.

تقاسم المعرفة مع الممارسين في مجال استرداد الأموال حول الاستخدام الفعال لأدلة الدول في مجال استرداد الأموال التي أعدتها بلدان مجموعة الثماني وسويسرا، بما في ذلك حول:

(1) كيفية فهم المعلومات المتاحة للجمهور، وما يمكن الحصول عليه من خلال قنوات غير المساعدة القانونية المتبادلة (مثل التعاون فيما بين وحدات المعلومات المالية، وفيما بين أجهزة الشرطة)، وماذا يتطلب طلبا للمساعدة القانونية المتبادلة؛

(2) كيفية استخدام أدلة الدول في مجال استرداد الأموال والتي نشرتها مجموعة الثماني وسويسرا؛

(3) كيفية تنمية المهارات التي تستهدف الحصول على فئات أساسية من الأدلة مثل السجلات البنكية، ومستندات الشركات، ووثائق الممتلكات العقارية وسجلات حسابات الوساطة المالية، وبناء مسار تتبع “لبصمة مالية”.

تطوير مهارات تخطيط وصياغة الطلبات الرسمية الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة في إطار التحقيقات الخاصة بقضايا الرشوة وغسل الأموال.

وضع برنامج للاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف بين البلدان الساعية لاسترداد الأموال ومختلف بلدان مجموعة الثماني والبلدان الشريكة والإقليمية.

الوقت

جميع الأيام (الثلاثاء)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.